高い配当金を約束して無登録で出資金を集めたとして、投資グループの男ら3人が逮捕されるという事件が発生しました。
容疑者らは群馬や長野の約70人から7億円以上を集めていましたが、海外投資をした事実は確認されておらず、出資金の多くが返金されていないとのことです。
以下、事件の詳細を見ていきましょう。
事件概要
「海外投資をすれば利益が出る」などとうたい、無登録でおよそ２億円の投資を募ったとして、飲食店経営の５１歳の男ら３人が逮捕された。
金融商品取引法違反の疑いで逮捕されたのは、東京・中央区の飲食店経営・横山利一容疑者と長野県の会社代表・村松郁夫容疑者ら男３人。
警察によると、３人は２０１４年から２０１５年にかけて、国の登録を受けず「海外投資をすれば利益が出る。元本も保証する」などと投資を募り、１億９３００万円を集めるなどした疑いがもたれている。
調べに対し３人は容疑を認めているということだが、警察は、同様の手口であわせておよそ７億円以上を集めていたとみて調べている。
容疑者の３人は「海外投資すれば利益が得られる」などと持ち掛け、
金融商品取引業の登録がないのに群馬や長野の9人から合わせて1億9000万円余りを集めた疑いが持たれているとのことです。
警察によりますと、横山容疑者は香港の投資会社で代表を務めていたとみられ、3人は容疑を認めているということです。
捜査関係者によりますと、横山容疑者らは群馬や長野の約70人から7億円以上を集めていましたが、海外投資をした事実は確認されておらず、出資金の多くが返金されていないとのことです。
容疑者の顔画像は！？
メディアの報道では、容疑者３人の容姿が確認できる報道がなされていました。
以下がそれになります。
横山 利一容疑者のプロフィール
名前：横山 利一（よこやま としかず）
年齢：５１歳
職業：東京都中央区月島 飲食店経営
住所：東京都中央区
また、横山容疑者は投資ファンド「ブルーオーシャンズリミテッド」設立者であるそうです。
村松 郁夫容疑者のプロフィール
名前：村松 郁夫
年齢：６1歳
職業：エムズFP事務所代表 ファイナンシャルプランナー
住所：長野県長野市
出身地：長野県長野市稲葉
最終学歴：長野県長野吉田高等学校
ネットの情報によると、ソニー生命営業所の所長を経て独立したようです。
＜黒沢容疑者＞
名前：黒沢 弘樹
年齢：５７歳
職業：無職
住所：長野県長野市風間
3人のSNSのアカウントは現在特定には至っておりません。
参考に下記にFaceBookの検索結果のリンクを張っておきます。
情報が更新され次第、随時更新したいと思います。
ネットの反応
詐欺事件だぁぁぁぁぁ 「高配当」と7億集金か 金商法違反疑い、3人逮捕 | 2019/1/16 – 共同通信 https://t.co/uScKNgXYgI
— takachan🐣寝る子の資産は良く育つ (@takachan_egg) 2019年1月16日
仮想通貨の詐欺にご注意を。
— 詐欺被害相談窓口 日本信用調査協会 (@Misato4551) 2019年1月12日
価格保証あり、代理店や個人販売、有名人をやたらと使う、友人の紹介や、限定販売、買取保証、ハイプ、高配当アピールが強い、個人間での取引に持ち込もうとする。これらに該当する場合は注意して下さい。詐欺に遭ったら弊社がさオートします。03-3263-7050
この手の詐欺の話はいつの時代にも無くならないねぇ。
— もぎじゅん@アフィリエイト&不動産 (@mogi_jun) 2019年1月16日
金融商品取引業の登録があるかは、金融庁のホームページで確認できるので、それだけでも詐欺案件に巻き込まれるリスクは減るかと。
あと元本保証はほぼ詐欺だと思った方が良い。https://t.co/H4kO4qm1Nq
仮想通貨だろうが海外だろうが投資する時は要注意。数十年前に上場会社の商品先物取引でダマされた。立派な管理システムがあってもダメ。クレームを対応部門にいっても対応せず。
— Z9 (@Z9crypto) 2019年1月16日
業者が立派な対応をその時してても安心できない。見抜くのは困難だが慎重さ必要。高配当・紹介ものは要注意#投資 #詐欺
詐欺話に騙されないようにするために利回りの数字は頭に入れておきましょう。高配当の株4%程度、米国10年債2～3%(今は2.9%）、ブラジル10年債10%。ブラジル国債の格付けはBB（投資不適格）です。これを超える利回りは基本的に投資不適格（素人が手を出すべきではない）と考えてよいです。
— tomo_8095 (@tomo_8095) 2018年12月6日